Документи

Схематичне зображення структури власності, Відомості про власників істотної участі, про остаточних ключових учасників.

Баланси, Звіти про фінансові результати, Звіти про власний капітал, Звіти про рух грошових коштів, Аудиторські висновки, примітки тощо.

Статут, Розпорядження про внесення до Державного реєстру фінансових установ, Свідоцтво про реєстрацію фінустанови, Виписка з ЄДР.

Правила надання коштів у позику, надання гарантій та поручительств, надання послуг з факторингу, примірні договори.